行申请购汇”
“银行审核不严，或者说，系统设计上就有缺陷批准购汇后，外汇便直接汇往客户指定的境外账户，通常是红空、新加坡或开曼群岛等地。”
“反过来，境外资金想进入内地，流程则相反，境外汇款到nra账户，结汇成人民币，再通过层层转账洗白，最终流入客户指定的境内账户。”
李晋乔一直沉默地听着，手指无意识地捻着一支红蓝铅笔，在笔记本空白处画着只有他自己能看懂的符号。听到这里，他抬起眼，“汇率呢？他们怎么盈利？”
“汇率差和手续费。”陈峻答道，“赵宜春给出的汇率通常比银行官方牌价优惠百分之零点五到百分之一，吸引客户。同时收取千分之三到千分之五的手续费。”
“由于资金量大，仅手续费一项，三年多来保守估计获利超过，七千万元。”
“就这些？那些见不得光的，属于风险溢价的手续费呢？之前的案子里，十到二十个点的都有吧？”李晋乔问道。
陈峻听出来，李晋乔意有所指。
他顿了顿，补充道，“是，这还是明面上的。实际上，他们经常利用汇率波动的时间差进行套利，甚至挪用客户沉淀资金进行短期拆借，还有风险溢价的转移资金，实际利润可能更高。这部分我们会单独列出来，呈报到纪检部门。”
李晋乔点点头，在笔记本上记了几笔，“继续。”
刚刚李晋乔的眼神，让陈峻有一瞬间的哆嗦，忙深吸一口气，切换画面，幕布上出现了新的名字和公司信息。
“在梳理赵宜春一级网络的同时，我们还发现了依附在其周围的二级、三级犯罪团伙，共计六个。这些团伙利用赵宜春搭建的地下通道，从是更具体的违法犯罪活动。”
他先指向一个名字，潘安然。
“比如这个，以潘安然为首的团伙，主要在甘省活动。他们在金城等地注册了十二家皮包公司，主营业务都是羊毛制品纺织品出口，农产品出口等”
陈峻调出几家公司的工商信息，注册资本都是五十万、一百万，看上去毫不起眼。
“这些公司没有任何实际生产能力和贸易活动他们的操作模式是，通过燕京、沪海、鹏城等地的报关行、货运代理公司，购买真实的出口数据，也就是借用其他公司实际出口货物的信息，伪造成自己公司的出口记录”
画面出现几张伪造的报关单和海运提单，制作精良，足以骗过初步审核。
“然后，他们